EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting και TREUHAND|SUISSE ιδρύουν συμμαχία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Με την επικείμενη εισαγωγή του Ομοσπονδιακού Νόμου για τη Διαφάνεια των νομικών προσώπων (TJPG) καθώς και του αναθεωρημένου Νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG), το νέο νομοθετικό πλαίσιο φέρνει σημαντικές πρόσθετες υποχρεώσεις για πολλά μέλη των εμπλεκόμενων συνδέσμων - ιδιαίτερα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ανάμεσα στις κεντρικές προσαρμογές περιλαμβάνεται ότι οι σύμβουλοι που εμπίπτουν στο GwG πλέον υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε έναν Οργανισμό Αυτορρύθμισης (SRO). Έτσι τίθενται υπό την επίσημη εποπτεία της νομιμοποίησης εσόδων και πρέπει να τηρούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις επιμέλειας, τεκμηρίωσης και αναφοράς. Η έναρξη ισχύος των νόμων και των αντίστοιχων κανονισμών αναμένεται ήδη στα μέσα του 2026, ή το δεύτερο εξάμηνο.

Ο στρατηγικός στόχος της συμμαχίας είναι σε πρώτο στάδιο να συνοδεύσει και να υποστηρίξει με εποικοδομητικό τρόπο τα υπάρχοντα και υπό αναθεώρηση κανονιστικά πλαίσια των SRO-TREUHAND

SUISSE. Με αυτό τον τρόπο πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι συνδεδεμένοι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές καθώς και οι νέοι σύμβουλοι που εμπίπτουν στο GwG μπορούν να εκπληρώνουν τις νομικές τους υποχρεώσεις από την έναρξη ισχύος, με αποτελεσματικό και νόμιμο τρόπο μέσω της SRO- TREUHAND

SUISSE. Κατά συνέπεια, οι εμπλεκόμενοι σύνδεσμοι θα ενημερώσουν έγκαιρα και συντονισμένα τα μέλη τους για τις επικείμενες αλλαγές και θα τα υποστηρίξουν στοχευμένα στην εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων.

Παράλληλα, οι τέσσερις σύνδεσμοι έχουν συμφωνήσει σε μία διευρυμένη στρατηγική πρωτοβουλία στο πλαίσιο μιας δήλωσης προθέσεων: την προετοιμασία της ίδρυσης μιας ανεξάρτητης και δυνατής SRO για τους τομείς της διαχείρισης, της λογιστικής, της οικονομικής διαχείρισης, της ακινήτων και των πληροφοριακών συστημάτων. Ο νέος οργανισμός αναμένεται να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του στα μέσα του 2027.

Με αυτή την πρωτοβουλία, οι σύνδεσμοι συσσωρεύουν τις τομεακές τους ειδικές γνώσεις και δημιουργούν τη βάση για μια αποτελεσματική, πρακτική και φιλική προς τα μέλη εποπτική λύση. Ταυτόχρονα παρέχουν μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της ακεραιότητας του χρηματοοικονομικού τομέα της Ελβετίας και στη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της φήμης των εμπλεκόμενων επαγγελματικών ομάδων. Η υπάρχουσα SRO-TREUHAND

SUISSE πρόκειται να συγχωνευτεί με τη νέα οργάνωση. Επικοινωνία Τύπου:
Vanessa J. Jenni
Διευθύνουσα Σύμβουλος TREUHAND SUISSE
031 380 64 33

Σημείωση συντάκτη: Τα δικαιώματα εικόνας ανήκουν στον αντίστοιχο εκδότη.